Cambios Internacionales

La dinámica global de los negocios y el intercambio de riqueza y tecnología hacia y desde el territorio colombiano, se ve representada en una gran variedad de operaciones internacionales que involucran la transferencia de dinero e instrumentos negociables entre países la que está rodeada de una estricta regulación, que de no cumplirse, hace que el titular de la operación se vea en la imposibilidad de legalizarla, enfrentando severas investigaciones administrativas y penales en materia de lucha contra el lavado de activos, terrorismo y corrupción internacional, generando adicionalmente un riesgo material por la exposición de elevadas sanciones. A partir de la necesidad de garantizar adecuadamente cada una de estas operaciones, nuestra firma tiene la suficiente experiencia para garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia cambiaria y proveer la oportuna defensa en los procesos administrativos sancionatorios que se inicien con ocasión a su incumplimiento.